La importancia de la gestión de riesgos penales
Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, las empresas han tenido que cambiar su concepción de cómo se manejan los negocios para empezar a interiorizar en gestión de riesgos como principal eje para la continiudad de sus negocios.
La gestión de riesgos penales se ha vuelto una necesidad imperiosa en todas las empresas que busquen establecer controles para eximirse de responsabilidad penal o administrativa por los delitos que cometas sus accionistas, directores, gerentes representantes, administradores de hecho o de derecho.
Para contar con una adecuada gestión de riesgos penales, las empresas deberán realizar los siguientes pasos:
- Establecer una metodología de riesgos que permita evaluar el riesgo residual.
- Asignar la responsabilidad de evaluación del riesgo a personal calificado (interno / externo).
- Documentar el proceso de gestión de riesgos.
- Contar con documentación que permita tener certeza del contenido y tiempo de elaboración (documento de fecha cierta).
- Asignar la responsabilidad de supervisión del cumplimiento de la gestión de riesgos.
- Establecer una frecuencia para actualizar los riesgos identificados.